Свяжитесь с нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Свяжитесь с нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Уведомляем Вас о вступлении в силу с 29.04.2013г. Приказа Министерства финансов Украины № 397 от 18.03.2013г.

Категория: Новости Обновлено 30.04.2013 00:00 Опубликовано 30.04.2013 00:00

Уведомляем Вас о вступлении в силу с 29.04.2013г. Приказа Министерства финансов Украины № 397 от 18.03.2013г. «Об утверждении принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций».

Утвержденные принципы и критерии предназначены для использования во время проведения анализа полученных уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Таким образом, юридическое лицо или физическое лицо сможет в дальнейшем определять свои риски, связанные с возможностью проведения проверки – финансового мониторинга.

Последние видео

Свяжитесь с нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2021
01014, г. Киев, ул. Бастионная, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Свяжитесь с нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2021
01014, г. Киев, ул. Бастионная, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua