Звяжіться з нами
044 209 23 52
067 233 50 58
Звяжіться з нами
044 209 23 52
067 233 50 58
Уведомляем Вас о вступлении в силу с 29.04.2013г. Приказа Министерства финансов Украины № 397 от 18.03.2013г. «Об утверждении принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций».
Утвержденные принципы и критерии предназначены для использования во время проведения анализа полученных уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Таким образом, юридическое лицо или физическое лицо сможет в дальнейшем определять свои риски, связанные с возможностью проведения проверки – финансового мониторинга.
Звяжіться з нами
044 209 23 52