Звяжіться з нами
044 209 23 52
067 233 50 58
Звяжіться з нами
044 209 23 52
067 233 50 58
Повідомляємо Вас про набрання чинності з 29.04.2013 р. Наказу Міністерства фінансів України № 397 від 18.03.2013 р. «Про затвердження принципів обробки отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу та критеріїв аналізу таких операцій».
Затверджені принципи та критерії призначені для використання під час проведення аналізу отриманих повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Таким чином, юридична або фізична особа зможе надалі визначати свої ризики, пов'язані з можливістю проведення перевірки - фінансового моніторингу.
Звяжіться з нами
044 209 23 52